成立公司为境外诈骗团伙“引流”，该当何罪

这个公司的员工逐日拨打电话高达2万余次，累计将数万名股民拉入投资理财欺骗微信群，而公司按照成功拉入微信群的股民人数获利。公司的盈利逻辑是“引流”，但引来的客户只是被欺骗的工具。

2021年12月至今年3月，山东省莱阳市检察院连续对杨某以涉嫌帮助信息收集犯罪活动罪、不法经营罪，对赵某、张某等人以涉嫌帮助信息收集犯罪活动罪提起公诉。6月8日，法院开庭审理此案，案件将择期宣判。

投入几十万后发现上当

“您好，我是证券公司的客服，打电话是想做个回访，您比来还在关注股市行情吗？”2020年8月，胡某在家中接到了一个电话，对方称他们公司约请胡某加入翻倍建仓牛股活动群，该公司将在近期启动建仓计划，本次建仓预期盈利在30%以上，进群后只需增加群治理员，置顶群消息，并留意翻倍建仓计划和中短线牛股保举信息，就能免费获得牛股资讯。

抱着侥幸心理，胡某增加了该客服的微信，并经过其分享的群链接进入群内直播间。胡某看到教员投资数字货币赚了很多钱，便也起头随着教员开户，并在指定APP内投钱。在尝到长处后，胡某继续追加投资，直至将自己账户的余额全数投入。

而此时，胡某再也没法登录App，这才发觉上当30余万元，随即向公安机关报案。莱阳市公安局民警经过网上放哨发现，辖区有多名大众在接到此类电话后上当被骗。

莱阳市公安局备案后，以被害人供给的微信号为切入点，从海量数据中抽丝剥茧，终极肯定杨某、赵某、张某经营的位于北京市通州区、朝阳区的两家公司与本案有重要关联。经查，两家公司还与境外电信收集欺骗团伙相勾结。

犯罪份子在境外“上线”指示下“引流”

做买卖太难，做电商太麻烦，什么活既能赢利又简单快速呢？杨某、赵某在一次偶然的机遇中发现，QQ群内有高价招募“引流”、资本挑选的人，二人就打起了“引流”的主张。

经过在QQ群内大量搜索“引流”群，杨某、赵某把握了“引流”行业的运作形式，并与境外电信欺骗团伙建立联系。境外的“上线”发出指示后，二人只需按照其要求将客户拉进欺骗群即可。因而，二人起头以电商公司的名义在北京市通州区、朝阳区招聘客服，租赁牢固的办公场所，采办外拨软件及手机、手机卡等根本办公装备。

一切预备停当后，杨某、赵某、张某构造员工70余人起头干活。员工按照“上线”供给的客户根基信息、与客户交换的专业话术，冒充证券公司的客服，利用外拨软件拨打股民电话；再以供给专业团队分析、免费保举股票、供给荐股教员等为由，增加股民微信；随后经过度享群链接将股民拉进“上线”指定的欺骗微信群，就算完事大吉。

经查，该公司员工逐日拨打电话高达2万余次，将数万名股民拉入投资理财欺骗微信群，公司则按照成功拉入微信群的股民人数获利。在此时代，该公司员工孟某、李某等人利用的手机卡、微信屡次因涉嫌欺骗被封，杨某、赵某等人的银行账户也屡次因涉嫌欺骗被解冻，但即使这样也未能阻止他们犯罪的步伐。经查，他们利用虚拟货币接收境外欺骗团伙赃款总计400余万元。

补充侦察完善证据链条

公安机关经过两个多月的侦察，现场抓获相关职员70人，并缉获大量手机、电脑、行骗话术本等作案工具。侦察终结后，公安机关经梳理、核对，将杨某、赵某等30余人移送莱阳市检察院检查起诉。该院立即建立办案组，对杨某等人停止证据检查，并针对案件疑点与公安机关实时相同，发出调取证据材料告诉书指导公安机关补充侦察。

由于该案检查起诉阶段正处于疫情防控阶段，而该案牵扯人数多、触及范围广，承办检察官落实防疫要求，提早领会犯罪怀疑人地点地的防疫政策及隔离办法，鄙人降疫情传布风险的情况下，肯定好每名犯罪怀疑人的询问时候，公道放置值班律师加入。经过释法说理，30余名犯罪怀疑人全数认罪认罚、认罪悔罪。

莱阳市检察院以为，杨某、赵某等30余人明知他人操纵信息收集实施犯罪，仍为其犯罪供给帮助，情节严重，已涉嫌帮助信息收集犯罪活动罪，其中杨某还违反国家规定，不法经营证券营业，侵扰市场次序，情节严重，涉嫌不法经营罪，遂依法对30余人提起公诉。

来历：检察日报